他共享了部分经过脱敏处理的资料,重点突出了“隐门”网络利用欧盟成员国(如爱尔兰、卢森堡、塞浦路斯)的金融结构进行洗钱,以及其资金支持的活动(如东欧腐败、非法武器流入欧盟周边冲突地区)对欧盟安全构成的潜在威胁。他特别强调了该网络与近期一桩针对调查记者的谋杀未遂案的关联,暗示其暴力倾向和对法治的直接挑战。
“根据欧盟第五反洗钱指令,以及欧洲刑警组织在打击严重跨国有组织犯罪方面的授权,”“钟摆”引经据典,“我们恳请欧洲刑警组织金融犯罪中心,基于现有‘合理怀疑’,立即向相关成员国金融情报机构发出预警,并对报告中指定的几个核心实体(注册于欧盟境外,但在欧盟有重大业务或资产)启动情报收集和初步分析,评估其是否构成‘紧急风险’,以便成员国执法机构考虑采取预防性措施。”
科斯塔仔细审阅着材料。证据的专业性和逻辑性给她留下了深刻印象。匿名来源依然是个障碍,但材料中引用的部分公开可查的数据和事件,与“信达丰”网络的关联性分析颇具说服力。更重要的是,报告明确指出该网络可能利用欧盟金融体系进行洗钱,这直接触动了欧洲刑警的核心职责。
“我们需要更具体的、可验证的交易信息,才能向成员国发出有分量的预警。”科斯塔谨慎地说。
“我们理解。在确保我方线人安全和调查连续性的前提下,我们可以分阶段提供更多细节。但当前,时间紧迫。我们担心预警延迟会导致资产转移。我们建议,欧洲刑警可以先行启动内部情报评估,并利用‘欧洲刑警平台’向相关成员国的金融情报单位发出‘非正式提醒’,提醒他们关注与这几家实体相关的交易活动。”“钟摆”提出了一个折中方案,既给了欧洲刑警行动的依据,又避免了过早暴露全部底牌。
科斯塔思考着。这种“非正式提醒”虽然约束力不强,但足以引起成员国金融情报机构的注意,启动监控。如果后续证据跟上,可以迅速升级为正式预警或联合行动建议。
“我需要与我的主管和法务部门讨论。你们能保证在24小时内,提供更多关于这些实体在欧盟境内具体交易活动的信息吗?”科斯塔问。
“可以。我们会尽快准备。”“钟摆”承诺。他知道,欧盟的决策过程可能比美国更慢,但一旦形成共识,其多边协调的力量也不容小觑。
伦敦,英国国家犯罪局总部。
另一条线由“园丁”的备用身份同时启动,联系了NCA反洗钱部门的一位负责人。沟通策略类似,但侧重点略有不同:更强调“隐门”网络对伦敦全球金融中心声誉的潜在损害,以及其与英国海外领土(如BVI、开曼)的密切关联,可能给英国带来的监管压力和声誉风险。英国方面反应谨慎,但表示会“认真评估”,并要求提供更多关于资金如何通过英国金融机构或海外领土流转的具体证据。
虚拟书房,同步协调。
“园丁”、“钟摆”以及坐镇中枢的苏瑾,通过加密频道实时交流着三地的进展。
“美国方面,米勒动心了,但需要内部走流程,24小时是关键窗口。”“园丁”汇报。
“欧盟方面,科斯塔倾向于采取初步行动,但需要更多欧盟境内的交易细节。她给了我们24小时提供。”“钟摆”同步。
“英国方面态度最保守,但也没有完全关闭大门。他们更关注具体证据和程序合规。”“园丁”补充。
“很好,第一步接触基本达到预期。”苏瑾的声音冷静,“‘百灵’,‘锁匠’,集中力量,在接下来18小时内,深挖那三家目标公司(Alpha-2, Beta-11,以及另一家与非洲资源掠夺直接相关的Gamma-55)在美、欧、英境内的具体交易痕迹、银行账户往来、关联公司信息。特别是与美国制裁名单上的实体、欧盟关注的恐怖组织、英国有管辖权的离岸中心之间的资金流动。要具体到银行名称、账号(至少部分)、交易时间、金额、可疑特征。这是推动他们下决心的关键。”
“明白。正在交叉比对全球银行间金融电信协会的脱敏数据、各国公司注册信息、以及我们之前渗透获取的部分交易日志。”“百灵”回应。
“‘墨砚’,准备三份不同的‘新闻背景资料’,内容是关于‘国际执法机构疑似对涉嫌资助恐怖主义和冲突的离岸公司展开调查’的模糊报道框架。一旦有任何一方(尤其是美国)率先采取行动,立刻通过我们在《华尔街日报》、《金融时报》、彭博社的可靠渠道,以‘据知情人士透露’的方式释放出去,但务必模糊具体国家、机构和公司名称,只点出问题的严重性和跨国性。目的是制造舆论氛围,给尚未行动的一方施加压力。”