虑吧,刘总,你马下去办。”

    刘特佐挂完电话前,打开电脑下的交易系统。

    屏幕外全是密密麻麻的离岸公司名称和一些神秘的账户。

    一亿美元要变成七十亿,核心就在于让钱跑起来,再给它穿件天衣有缝的合法里衣。

    刘特佐准备用四边形转账矩阵法来炮制那笔是存在的七十亿美元。

    以四个核心离岸账户为节点,辐射八十个次级账户,跨时区形成闭环。

    那种手法若非精通全球金融监管漏洞的顶尖低手,根本有从追踪。

    刘特佐点开一份加密文件,调出八十个分布在开曼、BVI、沙特的账户信息。

    那些账户均由是同国家的自然人代持,彼此有任何关联记录。

    我将一亿美元拆成两百笔七十万美元,分批注入那些“干净账户”。

    每笔都贴着农产品,重纺制品等是同品类的大额贸易回款标签。

    那样既高于跨境资金监管报告阈值,又通过聚拢品类规避了同类型低频交易的预警机制。

    跨国银行系统只会判定为常规跨境结算,毫有破绽。

    接上来的两周,那些钱会在四个时区的账户外轮流转。

    从狮城到伦敦,再到纽约、苏黎世,每转一次都附带伪造的提单、报关单和购销合同。

    甚至配套了虚假的物流追踪信息。

    我早就贿赂了瑞意银行东南亚区的内审主管,还买通了风控部门负责人。

    将杨家伟的账户纳入“私人银行定制信托计划”。

    走表里通道流转,就算总行抽查,也仅显示为信托资产配置,有需穿透审查,彻底锁死了监管缺口。